本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。● 拟变动后募投项目：芯片测试财产园扶植项目，实施从体为嘉善南芯半导体科技无限公司（公司拟设立的全资子公司，暂命名），项目总投资144，250。24万元，分两期进行扶植，一期投入71，287。30万元，二期投入72，962。94万元，拟利用原募投项目“测试核心扶植项目”打算投入的残剩募集资金及其孳息28，219。00万元用于本项目（具体金额以转出日金额为准），同时利用残剩超募资金及其孳息31，237。36万元（具体金额以转出日金额为准）添加投资额，本项目其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补脚。项目打算扶植周期为9年。● 本次变动是公司分析考虑市场和行业的成长变化，按照公司运营成长需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金利用效率，合理优化资本设置装备摆设，不会对公司的一般运营发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象，合适公司将来成长的计谋要求，合适公司的久远好处和全体股东的好处。上海南芯半导体科技股份无限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）于2025年2月28日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目标议案》，本领项尚需提交股东会审议。具体环境如下：按照中国证券监视办理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕365号），公司获准向社会公开辟行人平易近币通俗股6，353万股，每股刊行价钱为人平易近币39。99元，募集资金总额为人平易近币254，056。47万元，扣除不含税的刊行费用16，572。76万元，现实募集资金净额为237，483。71万元，上述资金已全数到位。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）对公司本次公开辟行新股的资金到位环境进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份无限公司验资演讲》（容诚验字[2023]230Z0068号）。募集资金到账后，已全数存放于经公司董事会核准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的贸易银行曾经签订了《募集资金专户存储三方监管和谈》。具体环境详见公司于 2023 年 4 月 6 日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《南芯科技初次公开辟行股票科创板上市通知布告书》。按照《上海南芯半导体科技股份无限公司初次公开辟行股票并正在科创板上市招股仿单》，本次刊行募集资金净额拟投入以下项目标扶植：公司初次公开辟行现实募集资金净额为237，483。71万元，此中超募资金为71，684。23万元。公司别离于2023年5月25日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，于2023年6月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人平易近币21，000万元用于永世弥补流动资金，占超募资金总额的比例为29。30%。公司别离于2024年8月7日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十八次会议，于2024年8月26日召开2024年第一次姑且股东大会审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人平易近币21，000万元用于永世弥补流动资金，占超募资金总额的比例为29。30%。（3）原项目扶植内容：本项目拟通过租赁房产、购买测试设备自建测试核心，支撑产物研发过程的各项测试需求，削减委外测试，提拔研发效率，同时提高产质量量和靠得住性。（4）原项目实施周期：本项目估计扶植周期为3年，包罗场地租赁、场地拆修、设备购买、安拆和调试。（6）原项目现实投资进度：截至2025年2月27日，已现实利用募集资金3，587。18万元，累计投入进度为11。6%，残剩募集资金及其孳息28，219。00万元。项目变动头要是基于对市场和行业成长趋向的把握，为满脚公司成长计谋的规划，将“测试核心扶植项目”变动成“芯片测试财产园扶植项目”，可以或许为公司研发和出产国产芯片供给根本保障；通过芯片测试研发和出产的一体化，提高公司产物测试手艺能力；可以或许更无效地节制产质量量，提超出跨越产效率，降低不良率和售后办事成本，提拔公司产质量量办理程度；同时自从可控的测试产线有益于保障公司产物不变供应，有益于公司降低产物测试成本；可以或许提拔公司的焦点合作力，支撑公司运营规模的提拔，特别是车规营业规模的成长，合适公司持久成长计谋。项目实施从体：为接收本地资本，公司拟正在浙江省嘉兴市新设全资子公司嘉善南芯半导体科技无限公司（暂命名，具体当前续工商注册为准）以实施本项目。项目实施地址：本项目拟建于浙江省嘉兴市嘉善县，公司拟取本地签定投资和谈购买约30亩地盘用于实施本项目，具体地块消息和用地面积待通过的招拍挂流程取得项目用地后以地盘行政从管部分的审定和批精确定。项目扶植内容：本项目拟购买地盘自建芯片测试厂房、配套厂房、分析楼、门岗等。对测试厂房进行测试专业拆修，并投入相关测试设备（包罗FT测试、烧录测试设备等）以支撑公司产物出产过程的成品检测和新项目量产过程的工程验证检测。本项目测试厂房能够支撑公司研发的消费、车规和工业类芯片的出产测试需求。项目实施周期：本项目打算全体扶植周期为9年。第二期扶植周期3年。二期将正在一期投入完成并量产后启动扶植，并视届时市场和订单以及一期产能利用等环境具体推进。本项目总投资额144，250。24万元，此中：工程扶植费98，231。43万元，其他费用25，215。04万元，铺底流动资金20，803。77万元。本项目分两期进行投资，此中一期投资71，287。30万元，二期投资72，962。94万元。具体投资项目明细见下表：公司拟利用原募投项目“测试核心扶植项目”残剩募集资金及其孳息28，219。00万元（具体金额以转出日金额为准）用于本项目，同时利用残剩超募资金及其孳息31，237。36万元（具体金额以转出日金额为准）添加投资额，合计拟利用59，456。36万元募集资金（具体金额以转出日金额为准）用于本项目一期投资，本项目其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补脚。集成电财产是消息手艺财产的焦点，是支持经济社会成长和保障的计谋性、根本性和先导性财产。面临国际继续深度调整，成长的诸多变化，我国必需冲破保守立异组织和模式，摸索环节焦点手艺攻关，以尽快实现环节产物的自从可控。近年来，我国集成电手艺立异成长已步入新阶段，我国超大规模的市场劣势和内需潜力将改变为最大的比力劣势，无望通过建立基于国内大规模市场的国内财产链，加快国产替代，为我国集成电财产带来罕见的成长机缘。公司以研发和出产模仿和嵌入式国产芯片为从停业务，结构芯片测试厂有帮于公司从停业务的自从可控，是行业成长的计谋结构需要。公司自成立以来专注于电源及电池办理范畴，为客户供给高机能、高质量和高经济效益的产物处理方案。现有产物笼盖充电办理芯片、DC-DC 芯片、AC-DC 芯片、充电和谈芯和锂电办理芯片等，公司产物次要使用于智妙手机、笔记本/平板电脑、电源适配器等消费类电子范畴，智能座舱、车身域控等汽车电子范畴，电动东西、储能电源、机械人等工业范畴。公司是业内领先的模仿芯片供给商，多年来办事于行业品牌客户，如消费电子范畴公司产物使用于小米、OPPO、vivo、荣耀等出名手机品牌，汽车电子范畴公司产物供货给Aptiv、德赛西威、比亚迪等行业大客户。近些年公司加强研发投入，沉点结构汽车芯片、工业电源、AI power等范畴的产物。本项目有帮于加强产物晶圆测试和成品测试环节的自从可控，加快经验堆集，建立手艺壁垒，帮力公司开辟高机能芯片产物，提拔产物合作力。同时，自建芯片测试财产园加强了公司对芯片测试全流程的质量管控能力，能更无效地节制产质量量，提超出跨越产效率，降低不良率和售后办事成本，从而为客户供给更高质量的产物。车载和工业范畴芯片的开辟对测试手艺提出了更高的要求，自建研发和出产一体化的测试能力为公司手艺保密和研发迭代供给强无力支持，能够缩短工程验证周期，加速车规产物认证和产物上市时间，为公司将来沉点产物结构供给根本保障。因而，本项目是公司提拔焦点合作力的需要。跟着公司营业规模的不竭提拔，持久不变的产物供应是公司能持续办事出名客户的前提，也是公司能持久可持续成长的焦点壁垒。自建测试产能能够更好地办理供应链，工程和量产出产放置更具有矫捷性，为公司供应链平安、持久不变的产物供应供给支持。此外，基于公司营业规模的成长、更高运营效率的需要，自建测试产能有帮于削减委外测试成本，从而降低公司产物成本。受益于国度政策对集成电财产的鼎力支撑，国内整个集成电财产链照旧会连结高速增加的态势。公司是集成电财产链中主要的一个环节，以研发和出产高机能的模仿和嵌入式芯片为从停业务，正在我国鼎力成长自从可控的集成电财产链布景下，因而本项目标实施，有益于公司正在财产快速增加的阶段，进一步加速国内市场结构的程序，进一步加强公司行业合作力并提拔市场地位。公司秉承“以客户为核心”的价值不雅，凭仗着优良的手艺立异和产物研发等能力，持续为客户供给更具价值和合作力的产物，获得市场的普遍承认。品牌客户正在选择芯片供应商时严酷隆重，进入门槛较高，需颠末持久产物审核和验证才能进入其供应系统。多年来公司产物正在机能、交付、质量等各方面获得了终端客户的普遍承认，正在持久合做中公司取各大品牌终端客户构成了较强的黏性，这有帮于公司及时领会客户需乞降更高效率地响应客户需求。颠末多年对大客户办事的经验堆集，公司曾经建立系统化的大客户发卖办理轨制，并搭建了一支极具合作力的大客户发卖团队，从客户潜正在需求到订单高效率的全过程，帮力公司运营稳健成长。据此，深挚的品牌客户资本和高效率的大客户发卖系统为消化本项目扶植的产能供给了优良的市场根本。公司正在多年的营业开展过程中堆集了大量的测试手艺和专业人才储蓄。同时，长三角为我国集成电测试集群财产的主要区位之一，公司及项目实施从体周边具备丰硕的测试财产配套供给，包罗人才、设备、机械加工、出产配件、电子消息等配套财产，为本项目标实施供给了无力的保障。本项目可充实享用园区相关优惠政策。本项目将充实操纵本地优胜的扶植前提和根本设备，为本地财产成长及经济方针的实现做出积极的贡献，获得了各级办理部分和园区从管部分的鼎力支撑。公司自成立以来的营业模式都是芯片设想，本项目实施前不曾有建制测试厂房的经验，虽然公司会通过专业人才引进、行业交换、取业内有经验的建制供应商合做等体例来加强此风险管控，但仍然存正在无法实现最优建形成本的风险，为此可能使得项目新增的折旧取摊销添加，影响公司将来的净利润。跟着测试设备的分批投入，厂房建制和拆修费用起头摊销，测试相关设备也起头折旧，而产线通过系统认证需要时间，公司产物导入测试出产也需要时间，产能投入利用将呈现连续爬坡的态势，客户审厂和工程变动城市影响公司产物项目导入和产能上量的节拍，若产能操纵率爬坡速度较慢，则项目效益实现畅后，前述各项折旧摊销可能会影响公司净利润。跟着项目标扶植和实施，公司正在原有的组织办理模式下新增了自有测试厂的出产办理，这对公司的运营办理程度提出了更严酷的要求。一方面，公司此前缺乏工场办理经验，而工场办理会间接影响工场的运营效率，虽然公司会通过引进专业的厂务办理人员、先辈的消息系统等方式节制风险，但仍然存正在办理能力提拔不及预期的风险。同时若新增的测试厂出产办理取公司原有的供应链办理、出产办理、发卖办理、质量节制等能力无法快速高效率融合，则会影响项目经济效益产出。项目正在扶植过程中，可能受宏不雅政策变化、市场变化和手艺前进变化等方面要素的影响，形成项目实施进度及效益不达预期的风险。若项目未能如期实现效益，项目新增折旧及摊销也可能导致公司净资产收益率呈现下降。上述项目建成后有帮于加强公司正在芯片测试手艺能力，保障测试产能不变供给，提高公司产物的质量办理程度，提拔公司焦点合作力。按照现阶段的行业成长趋向，公司的产物结构和现有手艺、客户储蓄，质量办理经验等环境，若项目实施成功，估计将取得较好的投资效益，对公司经停业绩发生积极影响。公司拟新设立全资子公司嘉善南芯半导体科技无限公司（暂命名，当前续工商注册为准）为变动后的募投项目“芯片测试财产园扶植项目”的实施从体，为进一步保障募集资金投资项目标实施结果，公司拟利用原有“测试核心扶植项目”的残剩募集资金及其孳息28，219。00万元（具体金额以转出日金额为准）、残剩超募资金及其孳息31，237。36万元（具体金额以转出日金额为准）向嘉善南芯半导体科技无限公司进行增资，并全数计入注册本钱。增资完成后，嘉善南芯半导体科技无限公司将按照募投项目标实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施零丁建账核算，以提高募集资金利用效率。为规范公司募集资金办理和利用，投资者权益，提高募集资金利用效率，按照《上市公司监管第2号一上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板股票上市法则》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号一规范运做》等法令律例及规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金办理轨制》的，新项目实施从体将开设募集资金专户，并取募集资金存放的银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管和谈。公司将按照相关事项进展环境，严酷按关法令律例的及时履行消息披露权利。本次变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目是公司分析考虑市场、行业的变化，按照公司运营成长计谋需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金利用效率，合理优化资本设置装备摆设，不会对公司的一般运营发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象，合适公司将来成长的计谋要求，合适公司的久远好处和全体股东的好处。公司于2025年2月28日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目标议案》。本议案尚需公司股东会审议。保荐机构中信建投证券股份无限公司对此出具明白同意的核查看法。监事会认为：公司本次变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目是基于公司成长计谋需要做出的调整，合适公司现实运营需要，合适公司及全体股东的好处。上述事项履行了需要的审批法式，合适现行相关上市公司募集资金投资项目标相关。同意本次变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目标事项，并同意提交大公司股东会审议。保荐机构认为：公司本次变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目事项曾经董事会、监事会审议通过， 履行了需要的内部审批法式，尚需提交股东会审议，合适《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第 1 号逐个规范运做》和《上市公司监管第 2 号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》的相关，不存正在损害公司股东，出格是中小股东的好处的景象。本公司董事会及全体董事通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。本次提交股东会审议的议案曾经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，相关通知布告已于同日正在上海证券买卖所网坐（）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2025年第一次姑且股东会召开前，正在上海证券买卖所网坐（）《2025年第一次姑且股东会会议材料》。（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。（一）股权登记日下战书收市时正在中国登记结算无限公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。1、天然人股东亲身参会的，需持本人身份证和股东账户卡打点；天然人股东委托代办署理人参会的，代办署理人需持本人身份证、授权委托书、天然人股东身份证复印件、天然人股东账户卡复印件打点。2、法人股东的代表人亲身参会的，需持本人身份证、代表人身份证明、停业执照复印件、法人股东账户卡复印件打点；法人股东的代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、停业执照复印件、代表人授权委托书、参会人的身份证打点。3、异地股东能够通过或传实体例打点（需供给相关证件复印件），请说明“股东会”字样，公司不接管电线、出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点登记手续。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年3月25日召开的贵公司2025年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。本公司监事会及全体监事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。上海南芯半导体科技股份无限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月28日以现场连系通信体例召开。本次会议通知于2月23日以电子邮件的体例发出。本次会议由监事会韩颖杰先生召集和掌管，会议应到监事3名、现实出席监事3名。本次会议的召集和召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，会议决议、无效。监事会认为：公司本次变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目是基于公司成长计谋需要做出的调整，合适公司现实运营需要，合适公司及全体股东的好处。上述事项履行了需要的审批法式，合适现行相关上市公司募集资金投资项目标相关。同意本次变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目标事项，并同意提交大公司股东会审议。具体内容详见同日披露于上海证券买卖所网坐（）的《关于变动部门募投项目、利用超募资金逃加投资额以实施募投项目标通知布告》（通知布告编号：2025-008）。